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Neues zum Transparenzregister: Neu gefasste BVA-FAQs und neue gesetzliche Regelungen

Karsten Lorenz

Die zum 1.10.2017 geschaffenen und im Detail hochumstrittenen Offenlegungspflichten zu den im Transparenzregister nach Geldwäschegesetz (GwG) aufgeführten „wirtschaftlich Berechtigten“ haben durch erhebliche Änderungen der Verwaltungsauffassung (vom 1.10.2019 und nochmals vom 3.1.2020) und Gesetzeslage (zum 1.1.2020) weiter an Bedeutung gewonnen.


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